Na sexta-feira 26/04/2024, ocorreu a AGOE (Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária) da Promocred através da plataforma digital Microsoft Teams, contando com a presença de 20 (vinte) cooperados representando os demais.
A reunião da AGO teve início às 10h, em última chamada, e a reunião da AGE teve início as 12h, também em ultima chamada. Ambas assembleias foram presididas pelo diretor Presidente Dr. José Carlos Cosenzo e secretariada pelo Diretor Operacional Dr. Ismael Marcelino.
O Presidente Dr. José Carlos Cosenzo abriu a sessão agradecendo aos participantes pela presença, e em seguida fez a leitura do Edital de Convocação. Logo, propôs o início dos trabalhos nas seguintes deliberações:
AGO:
1. Prestação de contas do exercício de 2023 acompanhando Relatório de Gestão: Contas aprovadas após apresentação do relatório de gestão, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstrações de Mutações do Patrimônio Liquido, Demonstrações de Sobras e Perdas, Demonstração de Resultado Abrangente, Parecer do Conselho Fiscal e de Auditoria;
2. Destinações de sobras apuradas e sua formula de cálculo: Foi deliberado, por unanimidade, a destinação das sobras da seguinte forma:
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- Sobras Brutas R$530.645,86 (quinhentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)
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- 30% das Sobras Brutas destinadas ao Fundo de Reserva Legal, sendo R$159.193,76 (cento e cinquenta e nove mil, cento e noventa e três reais e setenta e seis centavos)
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- 5% das Sobras Brutas destinadas ao FATES, sendo R$26.532,29 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos)
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- Sobras Liquidas Apuradas de R$344.919,81, que serão distribuídas aos cooperados integrando-as em conta capital individual, na proporção do capital depositado na Cooperativa em 31/12/2023;
3. Devolução de capital para cooperados desligados em 2023: Foi deliberado por maioria de votos, sendo 19 (dezenove) a favor e 1 (um) contra, que a devolução do capital para demitidos em 2023 será feita em duas vezes, sendo a primeira parcela em 31 de maio de 2024 e a segunda em 28 de junho de 2024;
4. Aprovação de política de governança corporativa e regulamento de auditoria interna: Ficou aprovado, por unanimidade, tanto a Política de Governança Corporativa quanto o Regulamento de Auditoria Interna;
5. Assuntos de interesse geral: Não houve pauta.
AGE:
1. Alteração de endereço da sede no estatuto social: Foi aprovado por unanimidade, a alteração de endereço da sede no estatuto social, ficando:
Art. 1º A COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO – PROMOCRED, CNPJ nº 04.478.231/0001-66, constituída em 27/05/1999, neste Estatuto Social designada simplesmente de Cooperativa, é instituição financeira não bancária, sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, de pessoas, de natureza simples e sem fins lucrativos. É regida pela legislação vigente, pelos atos normativos editados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, por este Estatuto Social e pelas normas internas próprias tendo:
DE:
I. Sede na praça da liberdade, nº 130 – 4º andar – sala 401/402, CEP 01503-010 e administração na cidade de São Paulo – SP;
PARA:
I. Sede na Rua Benjamim Constant, nº 171 – 4º andar – conjunto 401, CEP 01005-000 e administração na cidade de São Paulo – SP;
2. Assuntos de Interesse Geral: Não houve pauta.
Franqueada a palavra aos presentes e nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia geral ordinária e extraordinária.
