Na última sexta-feira do mês de abril, dia 29, ocorreu a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/AGE), através da plataforma digital Microsoft Teams, contando com a presença de 12 doze cooperados representando os demais. A reunião da AGO teve início às 11h30m, em última chamada, e após as deliberações foi feita uma pausa para estabelecimento de quórum da AGE. O quórum foi estabelecido as 14:30 e contou com os mesmos participantes da AGO.A assembleia foi presidida pelo Dr. José Carlos Cosenzo, secretariado pelo Dr. Ismael Marcelino.
O Presidente da Promocred declarou aberta a AGO e agradeceu a presença dos colegas e passou a palavra ao funcionário Felipe Silva de Morais que fez a leitura do Edital de Convocação e devolveu a palavra ao Presidente que apresentou a ordem do dia abaixo, sendo todas elas aprovadas por unanimidade de votos.
ORDINÁRIA – Deliberações
- Prestação das contas do exercício de 2021 compreendendo: Relatório de Gestão constando balanços gerais, demonstrativo de sobras e perdas, demonstração do fluxo de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do resultado abrangente, parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria;
- Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo: As sobras apuradas no exercício 2021, no valor de R$322.357,50 (trezentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) serão distribuídas aos cooperados na proporção do capital depositado na Cooperativa;
- Validação do Regulamento de Auditoria Interna: Foi realizada a leitura e validação do regulamento de auditoria interna para posterior aprovação na AGE.
EXTRAORDINÁRIA – Deliberações
- Reforma Ampla e Consolidação do Estatuto Social o qual constitui parte integrante ata lavrada;
- Aprovação do Regulamento de Auditoria Interna, da Política de Governança Corporativa e da Política de Sucessão de Administradores;
- Assuntos de Interesse Geral: Ficou deliberado que a devolução do valor das cotas de capital aos associados que se demitiram durante o exercício de 2021, será realizada em três pagamentos iguais, sendo o 1º pagamento em 31/05/2022, o 2º pagamento em 30/06/2022 e o 3º pagamento em 29/07/2022.
Franqueada a palavra aos presentes e nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia geral às 15h45m.
