O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Membros do Ministério Público de São Paulo – PROMOCRED, inscrita sob o CNPJ Nº. 04.478.231/0001-66 e NIRE nº 35400067683, no uso de suas atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os Associados, que nesta data são em número de 343 (trezentos e quarenta e três), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 29/04/2022, na modalidade virtual, adotando-se a plataforma Microsoft Teams como meio de participação e de deliberação, conforme previsto no artigo 5º da lei 14.010/2020 publicada em 10 de Junho de 2020, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social.
Assembleia Geral Ordinária:
01) em primeira convocação, às 09:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Associados;
02) em segunda convocação, às 10:30 horas, com a presença de metade mais um dos Associados;
03) em terceira convocação, às 11:30 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) Associados;
Assembleia Geral Extraordinária:
01) em primeira convocação, às 12:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Associados;
02) em segunda convocação, às 13:30 horas, com a presença de metade mais um dos Associados;
03) em terceira convocação, às 14:30 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) Associados;
Para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:ORDINÁRIA
1. Prestação de contas do exercício de 2021, compreendendo o Relatório da Gestão, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo.
3. Validação do Regulamento de Auditoria Interna, aprovado pela diretoria em 23/08/2021 e revisado em 21/03/2022.
EXTRAORDINÁRIA
1. Reforma Ampla e Consolidação do Estatuto Social da Cooperativa;
2. Aprovação do Regulamento de Auditoria Interna, da Política de Governança Corporativa e da Política de Sucessão de Administradores;
3. Assuntos de interesse geral (sem deliberação).
Para ter acesso a (ao): Novo Estatuto, Política de Governança Corporativa, Politica de Sucessão de Administradores, Regulamento de Auditoria Interna e Relatório de Gestão 2021, no site, clique em: Transparência > Dados Consolidados > Dados Consolidados 2021.
